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江苏沛县破获制贩假发票案 可开具金额达数百亿

时间:2018-07-11 17:49来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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江苏沛县破获制贩假发票案可开具金额达数百亿

图为缴获的部分假发票 通讯员 赵晨 摄


  昨天,江苏沛县警方宣布,历经半年多的时间,一起全国罕见的特大制贩假发票团伙案成功告破。据警方披露,该案目前共抓获涉案犯罪嫌疑人10余人,收缴各类假发票23万多份,假发票可开具的票面金额高达数百亿元!

  初战告捷:夫妻档被抓

  今年是公安部打击假发票专项斗争的关键年。

  2010年2月6日下午4时,沛县公安局的侦查员获悉:下午5时,将有制贩假发票的团伙成员在沛县龙都饭店门口与客户接头,且发票数额较大。沛县警方当即安排人员,在城区龙都饭店门口布控守候。

  20分钟后,民警发现一男一女在饭店门口游走不停,行为特别可疑,遂佯装路人,进行询问交谈。男子自称叫老孔,在询问过程中,二人言语闪烁。但其身上没有任何东西,便衣侦查员发现,女子眼神游离,时常聚焦在不远处的一辆黑色摩托车上,而摩托车后座上,放着一个可疑的黑塑料袋。

  当一名民警贴近摩托车时,这对男女突然拔腿就跑。侦查员吴传峰一个箭步上前,将二人按倒在地,专案组民警清点赃物发现,他们合骑的摩托车上的黑色塑料袋内,装有1444份欲向他人销售的假发票。

  警方经审查证实,该男子叫孔小海(化名),1968年12月生;女子自称叫李秋艳,1968年7月生,两人系夫妻关系,家住沛县沛城镇。

  引蛇出洞:上线落法网

  民警们在二人的家中,搜查到两台用于制造假发票的税票收款机、空白假发票及非法制造好未出售的假发票1685份。当天,沛县警方决定对孔小海、李秋艳涉嫌非法制造、出售假发票案进行立案侦查。

  在事实面前,孔小海不得不交代了其上线的联系电话,但他始终不肯说出对方的住址与真实姓名。为此,专案组人员制定了一系列工作方案,运用现代侦查手段,佯装买家不断与其上线周旋,希望能够引蛇出洞。

  3月的一天,上线的手机终于开机,但对方如惊弓之鸟,就是不肯露面。3月10日,徐州市公安局经侦支队在侦查到准确住址后,在鼓楼区万隆公寓8号楼里,一举抓获了李某等4名犯罪嫌疑人,收缴各类私刻印章14枚,当场缴获假发票11万余份。

  据犯罪嫌疑人交代,2006年以来,李某伙同其婆婆饶某、其爱人陈某,从一个自称小坡的男子手中,多次购买空白的徐州市服务业通用发票及徐州市定额发票,然后多次对外出售。

  在一番斗智斗勇的较量和心理战术的攻击下,三人心理防线终于被突破, “小坡” 这个上线终于露出了端倪。

  再出战果:

  收缴10万份假发票

  但民警侦查发现,“小坡”只是个内部间相识的一个代号。具体住址、真实姓名、长相如何,被抓获的嫌疑人均称,他们谁也没与“小坡”见过,而联系出货的方式就是电话。

  通过相关手段,警方获悉,此人在安徽阜阳出现,指挥部果断决定,成立抓捕组,兵分两路,一路到安徽阜阳开展工作,一路到河南周口沈丘开展工作。2010年3月12日,工作组到了安徽阜阳。经过细致的工作,民警在“小坡”的手机通话中,发现了一条重要的供货信息:2010年3月13日6时,小坡曾向徐州发过一批假发票,侦查人员根据这一重大线索,迅速在徐州市泉山区西三环路火炬雕塑西和徐州通往安徽省萧县的公路上布控,严密监控安徽阜阳到徐州的客车。

  当天中午12时左右,在西三环路火炬雕塑西、徐州西北绕城高速公路入口附近,一辆安徽省临泉县发往徐州市的客车停下来。民警看到,一辆残疾人代步车靠了上去,客车上的人扔下6箱东西后就开走了。很快,从残疾人代步车下来一男一女,把东西装上车,这6箱东西上都写着“小心,里面装着玻璃”。侦查员没有被迷惑,果断控制了此车,并进行了突击检查。

  果不出所料,车上装的正是“小坡”发来的货物。前来取货的石某、黄某和唐某3人来不及反抗就被民警当场制服。

  石某交代,这些货是在3月10日左右,通过电话与安徽省临泉县销售假发票的一名叫“小坡”的男子取得联系后发来的,共6件,全部都是假发票。经清点,900本50元徐州市定额发票(每本100份)、704本徐州工商业统一发票(每本25份)合计为107600份的假发票全部被警方截获。

  跨省抓捕:关键人物被抓

  此后,一个叫“卢坡”的人出现在警方视线里。专案组决定拉开大网,先后奔波于安徽、河南两省10余个市,历时20余天,行程2800多公里。在银行和当地警方的大力配合下,终于在河南沈丘一农行的存款记录上,发现了“卢坡”的名字。

  经进一步查证,此人就是警方要找的关键人物。经过一个多月的紧张工作,7月22日,沛县警方终于在安徽阜阳临泉县一出租房屋内将卢坡抓获。经过连夜突审,卢坡交代了向徐州地区出售假发票的违法事实。

  至此,10余名犯罪嫌疑人先后落网。警方先后收缴作案工具18台、各类私刻印章24枚。经最终统计,沛县警方共收缴各类假发票23万多份。警方称,假发票可开具的票面金额高达数百亿元!

  昨天,记者从沛县检方获悉,目前该特大制贩假发票团伙案中,6名犯罪嫌疑人已经被批准逮捕。

  通讯员 赵晨 快报记者 邢志刚

(责任编辑:www.xiaoshani.com)
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